Senior KYC Officer (m/w/d)

• KYC · Verantwortung · Expertise
• Banking · Qualität · Entwicklung

FIRMENPROFIL:

Als Senior KYC Specialist (m/w/d) übernimmst du eine zentrale Rolle bei der regulatorisch sicheren und zugleich effizienten Gestaltung der Kundenprozesse. Du bearbeitest anspruchsvollere KYC- und CDD-Sachverhalte, bewertest erhöhte Risiken und bist fachlicher Ansprechpartner für Kolleg sowie angrenzende Bereiche.

Dabei geht es nicht nur um die Bearbeitung einzelner Fälle: Deine Erfahrung ist ausdrücklich gefragt, wenn Prozesse, Kontrollen und Standards verbessert werden können. Du bekommst damit die Möglichkeit, operative KYC-Expertise mit fachlicher Verantwortung und echter Mitgestaltung zu verbinden.

AUFGABENGEBIET:

• Eigenständige Durchführung und Qualitätssicherung von KYC- und CDD-Prüfungen
• Analyse komplexerer Kundenkonstellationen und Bewertung potenzieller Geldwäsche- und Compliance-Risiken
• Durchführung vertiefter Prüfungen bei erhöhten Risiken und auffälligen Sachverhalten
• Prüfung und Plausibilisierung von Kunden-, Eigentümer- und wirtschaftlich Berechtigten-Strukturen
• Durchführung regelmäßiger und anlassbezogener Reviews bestehender Kundenbeziehungen
• Bewertung von PEP-, Sanktions- und weiteren relevanten Screening-Treffern
• Fachliche Unterstützung bei Eskalationsfällen und komplexeren KYC-Fragestellungen
• Enge Zusammenarbeit mit Compliance, AML, Markt und weiteren internen Schnittstellen
• Mitwirkung bei der Weiterentwicklung und Optimierung von KYC-Prozessen, Kontrollen und Arbeitsabläufen
• Unterstützung bei internen und externen Prüfungen sowie regulatorischen Anfragen
• Einbringen deiner Expertise in Projekte und Veränderungen rund um Financial Crime und Customer Due Diligence
ANFORDERUNGSPROFIL:

• Mehrjährige Berufserfahrung im KYC-/CDD-Umfeld einer Bank oder eines regulierten Finanzdienstleisters
• Fundierte Kenntnisse der geldwäscherechtlichen Anforderungen und regulatorischen Rahmenbedingungen
• Erfahrung mit komplexeren Kundenstrukturen, wirtschaftlich Berechtigten sowie risikoorientierten Prüfungen
• Sicheres Verständnis von PEP-, Sanktions- und Screening-Prozessen
• Fähigkeit, regulatorische Anforderungen pragmatisch und sauber in operative Prozesse zu übersetzen
• Analytische Stärke und ein gutes Gespür für Risiken und Auffälligkeiten
• Selbstständige, strukturierte und sorgfältige Arbeitsweise
• Kommunikationsstärke und Freude daran, dein Wissen innerhalb des Teams einzubringen
• Sehr gute Deutsch- sowie gute Englischkenntnisse
VERGÜTUNGSPAKET:

• Seniorige Fachrolle mit hoher Eigenverantwortung
• Möglichkeit, KYC-Prozesse und Standards aktiv mitzugestalten
• Etabliertes und gleichzeitig modernes Bankenumfeld
• Direkte Zusammenarbeit mit Compliance und weiteren relevanten Fachbereichen
• Attraktives Vergütungspaket und umfangreiche Zusatzleistungen