Senior AML Expert (m/w/d)
Ihre Aufgaben:
- Sicherstellung der Einhaltung geldwäscherechtlicher und sanktionsrechtlicher Anforderungen (z.?B. GwG, KWG, EU-AML-Vorgaben)
- Weiterentwicklung und Parametrisierung der Monitoring-Systeme (Screening, Filtering, Transaktionsmonitoring)
- Erstellung der Risikoanalyse sowie Weiterentwicklung der schriftlich fixierten Ordnung
- Bearbeitung und Abgabe von Verdachtsmeldungen
- Erstellung von Reports sowie Begleitung interner und externer Prüfungen
Ihre Qualifikationen:
- Abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften, Bankausbildung mit Weiterbildung oder eine vergleichbare Qualifikation
- Fundierte AML-Erfahrung (Anti-Money-Laundering) im Retailbanking, v.?a. Zahlungsverkehr, Girokonten, Debit-/Kreditkarten
- Sicherer Umgang mit regulatorischen Anforderungen und AML-Prozessen
- Analytisches, konzeptionelles Denken und strukturierte, verantwortungsvolle Arbeitsweise
- Gute MS Office Kenntnisse, insbesondere Excel
- Grundlagen in SQL oder SAS sind vorteilhaft;
- Fleißende Deutsch- und gute Englischkenntnisse
Ihre Vorteile:
- Attraktives Vergütungspaket inklusive Bonus- und Sonderleistungen
- Hybrides Arbeiten mit hoher Flexibilität sowie modernes Gleitzeitmodell
- Umfangreiche Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
- Zahlreiche Gesundheits- und Vorsorgeangebote sowie zusätzliche Mitarbeiterbenefits
- Wertschätzende Unternehmenskultur mit Team-Events und nachhaltigen Initiativen
Empfohlene Jobs
Sicherheitsmitarbeiter (m/w/d) Quereinsteiger
Sicherheitsmitarbeiter (m/w/d) Quereinsteiger Ihre Sicherheit - unsere Mission! 40 Stunden pro Woche •unbefristet •Frühester Beginn ab sofort 16,00 - 25,00 EUR pro Stunde Wir sind ein wachsendes Unte…
CNC-Fräser mit CAD/CAM-Erfahrung (m/w/d)
Über uns Alpha-Business-Solutions ist eine von 17 starken Marken der AlphaConsult Gruppe mit 150 Standorten als Personaldienstleister für Beruf und Karriere: Mit einem Expertenteam aus erfahrenen Ma…
Projektmanager (m/w/d) BEV-Sonderprojekt
Das sind deine Aufgaben in unserem Team * Unterstützung der Projektleitung bei der Entwicklung für ein Sonderprojekt, sowie permanente Abstimmung mit den Entwicklungsbereichen und weiteren Projekt Sta…
FüWES / InfoÜSys / TDL Specialist Defense & Aerospace (all genders)
Das erwartet dich bei uns ~ Beratung, Analyse und Weiterentwicklung von Führungs- und Waffeneinsatzsystemen (FüWES) der Marine ~ Bewertung, Konzeption und technische Begleitung von Informations- …
Entwicklungsingenieur Mechanik & Kinematik (m/w/d)
Konstruktion und Entwicklung von mechanischen Baugruppen und Systemen mit kinematischen Funktionen Auslegung und Detaillierung von Blechbauteilen inkl. Fertigungsgerechtheit Entwicklung und Be…
(Senior) Consultant Risikomanagementsoftware Banken (all genders)
Das erwartet dich bei uns Berate unsere Kunden fachlich und prozessual in Softwareeinführungsprojekten Deine Aufgaben umfassen die Analyse der individuellen Kundenspezifika, Projektierung und P…
Senior Consultant SAP Retail (w/m/d)
Mit Deiner Expertise in der Beratung willst Du unseren Bereich Technology Transformation nachhaltig voranbringen? Dann kannst Du Dich hier einbringen: Aufgabenvielfalt: Die Konzeption zur Gestal…
Kraftfahrer (m/w/d) für Tages- oder mehrtägige Touren (BRD)
Stellenbeschreibung: An unserem Standort D-71665 Vaihingen suchen wir ab sofort zur weiteren Verstärkung Kraftfahrer / Berufskraftfahrer CE (m/w/d) Ihre Aufgaben: • Einsatz ab D-71665 Vaihingen…
Senior Projektkaufmann (w/m/d)
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir dich als Senior Projektkaufmann (w/m/d) für die DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH am Standort Stuttgart. Deine Aufgaben: Du wirkst bei der Erarbeitung und I…
Sachbearbeiter (m/w/d) Vertragsdatenpflege
Sie kümmern sich um die Erfassung und Pflege von Verträgen für Hilfsmittel und Homecare – präzise und strukturiert Mit einem scharfen Blick sichern Sie die Qualität unserer Vertragsdaten Sie pf…